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“大学生卖银行卡后背债20万”

“大学生卖银行卡后背债20万”


一起蹊跷的债务纠纷,牵出了这个“亿元大案”。犯罪嫌疑人采用在网络上招聘兼职的方式,一层一层地组建起了犯罪团伙。
 
2018年12月至今年5月,历时5个半月,四川遂宁大英县公安局专案组将犯罪嫌疑人杨某华等11名团伙骨干抓获归案。
 
警方查明,该犯罪团伙通过办理、贩卖银行卡套件,为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助。在查实的879套银行卡中,有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件,涉及金额1.65亿元。
 
犯罪嫌疑人被抓获归案
 
蹊跷的债务纠纷
 
2018年11月20日,大英县象山镇一村民给象山派出所打电话报警称,几名可疑男子到家里向孙子催债。该村民介绍,孙子刘某在某大专院校读书,突然被告知欠下20万元债务。
 
民警赶到现场后,5名可疑人员正在报警人家中,他们声称刘某欠了他们20万元。这对农村家庭来说不是小数,“并且是一个读书的孩子。”大英县网安大队办案民警告诉红星新闻记者,催债的5人气焰嚣张,种种疑点引起了象山派出所民警的怀疑。
 
在民警询问下,几人说是在网上产生的借贷关系。象山派出所民警迅速将情况反馈给网安大队,网安大队对几人进行了询问。
 
讨账人说,他们在网上做推广服务,劳务费打进了刘某的银行卡,刘某却说什么也不知道。但是,刘某一句无心的话引起了民警的高度注意。“我就是卖了张卡给他们!”刘某如此说。
 
网络、银行卡,敏感的词汇让网安大队民警对几人的身份越来越怀疑。办案民警在对讨账领头人张某进行检查时,从他手机里发现了大量他人的身份证、银行卡等照片。张某支支吾吾说不清这些东西的来源和用途,在民警审讯下,张某最终交代出,自己通过网络收购银行卡套件,再转手卖给别人的犯罪行为。

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